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此案是新加坡同类案件中规模最大的一起,尽管已接近尾声,但仍不可避免地引发了一些问题。检察官说,他们在该国(新加坡)奢侈生活的钱来自海外的非法收入,比如诈骗和在线赌博。
还有一些跨境赌博犯罪团伙,以提供高薪工作等为诱饵,诱骗国内人员到境外参与赌博业务。
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尽管洗米华把赌王何鸿燊当做自己的对标对象,但他所不知道的是,时代早就天翻地覆,上一代赌王不过是时代的特殊产物而已。
所犯下的罪行也令人震惊,据警方通报显示,他涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱等。光是组织跨境赌博这一项,他背后就形成了多达上万人的犯罪集团。涉案金额也特别巨大,据传每年万亿元以上。
一项“黑社会的罪”、九十七项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”(相当巨额) 、一项“不法经营赌博罪”
过去几年,“叠码仔”在内地活跃,特别是在江浙一带,有不少新富阶层难挡诱惑,他们迷失在澳门的贵宾厅里,无法自拔。
案中跨境犯罪集团之骨干成员、太阳城集团及周焯华在中国大陆地区的代理人
“如果你想转移大量资金,你会把它隐藏在众目睽睽之下,新加坡是一个很好的地方。把它放在开曼群岛或英属维尔京群岛是没有意义的,那里没有什么(可以花钱的)东西。”莱希说。
律师辩称,既然各方都知道这些债务有假,杨秀飞和孙美娥与赌场订立的欠条就应该无效,并指称她们才是“这里真正的受害者,”而且法院应该对她们的起诉不予理会,因为她们参与的行为是拉斯维加斯金沙集团“发起并共谋的”。
“杀大赔小”“后台做假”是跨境网络赌博平台常见的套路,不法分子通过后台修改胜率,输赢全靠电脑操控。有赌客在平台上可以看到其他玩家赢钱,殊不知,那是后台通过技术手段伪装、制造的赢钱假象。
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赌牌是合法开设赌场的凭证,澳门的赌牌三十几年间都被何鸿燊家族牢牢把持。洗米华和尹国驹即便江湖名声再响,也不过是背靠何家大树捞偏门的打工仔。像洗米华这样没有赌牌的人,所能做的就是委身于有赌牌的公司名下,在他们拥有的赌场里开设单独的赌台和赌厅。
苏海金称被敲门声惊醒,并不知道门外是警察,以为是迪拜的仇家找上门,因此走到阳台外,打算探个究竟,不慎从约四米半的高处跌下。倒地后,他称听见房间传来“碰”的一声,以为有人在房内开枪,于是慌忙地逃到附近的沟渠里。